İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası çerçevesinde dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, aralarında Samsun’un da bulunduğu 14 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda; forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve şahıslara ait banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi. Bu paraların daha sonra kripto para şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerden 68’i yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Samsun’un da yer aldığı operasyon kapsamında, paravan şirket sahipleri ile para transferini sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri toplam 340 milyon TL değerindeki 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.